Что такое Форензик простыми словами.

И как применять Форензик в украинских реалиях.

Форензик - это инструмент, который помогает решить вопросы в области корпоративной безопасности; это искусство расследования людей и денег.

В рамках функционирования бизнеса мы сталкиваемся с людьми, которые управляют деньгами. И форензик - это инструмент, который:
позволяет обезопасить компанию от возникновения случаев мошенничества в компании либо недобросовестных действий (превентивный инструмент);
с помощью совокупности различных экспертиз (финансовых, судебно-экономических, юридических, медицинских) помогает расследовать факты недобросовестных действий в компании.

В украинском бизнесе форензик является новым продуктом. Он применяется:
в корпоративных спорах между акционерами, где мажоритарный акционер спорит со своим партнером, миноритарным акционером либо топ-менеджментом компании.
Здесь форензик помогает получить исчерпывающие факты недобросовестных действий внутри компании.
при защите инвестиций, когда деньги инвестора должны находиться под контролем, то есть форензик помогает определить целевое использование этих денег и обезопасить инвестора.

Всё, что мы делаем в рамках процедуры форензик, это совокупность юридических и финансовых действий, которые помогают получить наиболее выгодную переговорную позицию в рамках корпоративных споров. То есть мы своей доказательной базой помогаем склонить оппонента в рамках досудебного регулирования и донести ему свою позицию о том, что мы правы, предоставить ему максимальное количество аргументов, которые позволят ему принять наши условия.

Форензик - наши действия, которые влияют на человека, на его поведение путем создания понимания того, что образ его жизни изменится, если он не пойдет на наши уступки. Мы приводим совокупность факторов, которые помогают склонить человека на нашу сторону и принять наши условия.

В расследованиях кейсов недобросовестных действий, при общении с людьми, при их функционировании в рамках крупных, малых, средних структур и в базисе расследований любого рода мошеннических действий лежит треугольник мошенничества.

В рамках треугольника мошенничества есть 3 основных риск-поинта, которые влияют на людей и побуждают совершать те или иные действия:
1. Благоприятная возможность - отсутствие системы внутренних контролей (характерно для украинских компаний): отсутствие политик, которые регламентируют процедуры в компании, элементарной физической безопасности, it-безопасности и др.
2. Мотив
3. Оправдания

Треугольник мошенничества накладывается на все факты мошенничества и на все кейсы, которые мы расследуем, и помогает понять первопричину этих действий и обоснования.

Комментарии

Вы не авторизованы!

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.